A Força-Tarefa de combate à sonegação fiscal na Bahia deflagrou hoje (27.maio) a Operação Galardão, que investiga um grupo empresarial do setor supermercadista que teria sonegado cerca de R$ 65 milhões em impostos (ICMS). Foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão em Itabuna e Ilhéus, além do bloqueio dos bens das pessoas físicas e jurídicas envolvidas.

Foi cumprida, ainda, a ordem judicial de colocação de tornozeleiras eletrônicas em dois empresários, principais investigados na operação. Conforme as apurações da Inspetoria Fazendária de Investigação e Pesquisa (Infip), do Ministério Público e da Polícia Civil, na Bahia, as empresas do grupo praticaram fraudes tributárias por meio da omissão de registro de operações de vendas de mercadorias efetivadas sem emissão de nota fiscal, utilização indevida de créditos fiscais e prestação de informações falsas à administração tributária com o objetivo de reduzir ICMS.

O esquema criminoso envolvia abandono de empresas com vultosos débitos tributários que eram sucedidas por outras, constituídas em nome de familiares e laranjas. Investigações recentes da Força-Tarefa do Comitê Interinstitucional de Ativos (Cira) em Itabuna apontaram que os dois empresários teriam liquidado, nos últimos meses, uma das empresas sonegadoras e aberto uma nova no mesmo endereço em nome de familiar, com semelhante nome fantasia, mas com razão social diversa, em evidente sucessão empresarial fraudulenta, deixando débito de mais de R$ 65 milhões.