Associação criminosa chegou a movimentar mais de 160 milhões de reais em menos de um ano

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A Polícia Federal, juntamente com o Ministério Público Federal, deflagrou a Operação Tabapy, que investiga uma associação criminosa especializada na importação, transporte e distribuição de cigarros paraguaios.

De acordo com a PF, o grupo atuava na região sudoeste do estado e, hoje, cerca de 80 Policiais Federais cumpriram 20 mandados de busca e apreensão e 05 mandados de prisão preventiva nos municípios de Guanambi, Luís Eduardo Magalhães e Palmas do Monte Alto.

Ainda segundo a Polícia Federal, em coletiva de imprensa realizada durante a manhã de hoje, a operação é resultado de uma investigação iniciada em agosto do ano passado, quando foi descoberto que a associação criminosa tinha sede em Guanambi e era responsável por distribuir os cigarros para a região sudoeste da Bahia.

Durante o período investigado, o grupo criminoso chegou a movimentar mais de R$ 160.000.000,00 (cento e sessenta milhões de reais) em contas bancárias de pessoas ligadas ao esquema.

Hoje, além das medidas de busca e apreensão e prisão, a Justiça Federal determinou o bloqueio de contas bancárias e o sequestro de bens móveis e imóveis em até R$ 42.178.114,50 (quarenta e dois milhões, cento e setenta e oito mil, cento e quatorze reais e cinquenta centavos), tornando-os indisponíveis para alienação e transferência. Os envolvidos no esquema responderão pelos crimes de contrabando de cigarros, associação criminosa e sonegação fiscal.

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